LOS COMUNISTAS MAS RICOS DE CUBA (1959-2007)
(Cortesía de Kenneth Rijock, Consultor de Crímenes
Financieros
COMPLINET Londes/New York)
La muerte de Castro puede tener lugar dentro de varios años, pero una
política prudente de los gerentes de las grandes instituciones bancarias
debería llevarlos a tomar esas decisiones acerca de los depósitos cubanos,
lo más rápido posible. Si no tuviesen temor alguno de la avalancha de
pleitos legales que seguiría a la muerte del dictador, al menos podrían
tomar una decisión bien pensada para estar tranquilos. Si temen a un futuro
cargado de gravosos pleitos legales, debieran sacar de sus instituciones a
estos clientes corruptos mientras aún tienen tiempo para poner distancia
entre ellos y los dineros malhabidos de los jerarcas cubanos. Este es el
momento para ellos de pesar sus propios riesgos.
La corrupción es un fenómeno inherente a la sociedad socialista, la
sustitución y la expropiación de la propiedad privada, el propietario,
el dueño, es sustituido por el "administrador" .
Desde los primeros momentos del proceso revolucionario iniciado en
Cuba en 1959 fue una característica la expropiación de todos los vestigios
de propiedad que existían en nuestro país, pero al mismo tiempo se tomaron
medidas que legitimizaban la corrupción tales como la desaparición del
Tribunal de Cuentas, del Ministerio de Hacienda, incluso hasta la carrera
profesional de Contador Público. Fue una constante como los llamados
revolucionarios ocupaban las viviendas, expropiaban los automóviles,
utilizaban el patrimonio nacional como una propiedad privada. Desde ese
momento se borraron las diferencias entre la propiedad social y la propiedad
privada, todo el país pasó a ser propiedad de la clase dirigente.
La corrupción como nuevo fenómeno se centraba en los niveles más altos
del poder, y poco a poco este fenómeno fue abarcando niveles intermedios del
nivel de dirección, y, desgraciadamente hoy día prácticamente de una forma o
de otra nadie está exento de la misma.
Hasta el más simple trabajador participa en esta filosofía bajo la premisa
de que robar al Estado no es robar y hay que "sobrevivir" . Tristemente,
Cuba hoy es un país de corruptos salvo muy honrosas excepciones.
Durante estos 44 años ha surgido una nueva clase que en función de los
amplios e incontrolados poderes que ha ejercido y utilizado la riqueza
nacional como su propio patrimonio ha venido forjando su propio capital.
Seguidamente se relacionan aquellos "comunistas" que de una forma u otra han
logrado construir su propia fortuna. Considerando, que en buena técnica
todas estas fortunas tienen un oscuro origen y son resultados de una
continuada malversación, precisar su monto, así como el lugar exacto donde
se atesoran es en extremo difícil.
El origen de estas fortunas están dadas fundamentalmente por la venta de
recursos pertenecientes al Estado, desde armas, marcas, patentes, fábricas,
terrenos, petróleo, comisiones, lavado de dinero, drogas, etc.
A través de un sofisticado sistema bancario diseñado por el Banco Financiero
Internacional (BFI) y en otros por los mismos extranjeros beneficiados se
han ido enmascarando todas estas cuentas bancarias. Se conoce que Panamá,
Brasil, México, Canadá, Inglaterra y España han sido los lugares más
utilizados por los nuevos ricos comunistas para ocultar el fruto de las
malversaciones.
La identificació n de estos nuevos señores del comunismo, se ha efectuado
con bastante rigor y en ellas han participado fuentes independientes
radicadas en Cuba, funcionarios en activo del sistema empresarial y
financiero del gobierno cubano, ex funcionarios y ex dirigentes radicados
tanto en el exilio como en Cuba, información sobre volúmenes financieros
operados y nivel de comisiones y pagos recibidos por los funcionarios
relacionados, así como estimaciones resultantes de todo este conjunto de
elementos.
MAS DE MIL MILLONES US DOLARES
Fidel Castro Ruz. Según estimados de la revista Forbes y fuentes
que han estado trabajando en la ubicación de la fortuna de Castro se calcula
que la misma asciende a unos 1,400 millones de US dólares.
MAS DE CIEN MILLONES US DOLARES
Raúl Castro Ruz. Ministro de Defensa. Su principal fuente de ingreso:
Ventas de armas y petróleo, participación en empresas turísticas y cadenas
de tiendas comercializadoras en dólares. Se estima que posee unos 400
millones de dólares.
Ramiro Valdés Menéndez. Presidente del sistema empresarial Copextel.
Controla toda la producción e importación de equipos electrónicos y su
comercializació n dentro y fuera de Cuba. Fortuna estimada en 150 millones
US dólares.
MAS DE 50 MILLONES US DOLARES
Vilma Espin. Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas.
Durante muchos años fue depositaria de la fortuna de Fidel y Raúl Castro.
Después de su separacion con Raúl Castro su participación se ha limitado
a depósitos a nombre de ella en Suiza.
Orlando Rodríguez Romay. Ex Ministro de la Pesca. Recientemente sustituido.
De conjunto con sus dos hermanos que operaban desde posiciones claves en el
Ministerio de la Pesca y Marina Mercante, ha logrado por la vía de venta de
mariscos, venta de barcos y compra de barcos, construir una sólida fortuna.
Fue el autor junto con el actual Ministro del Banco Nacional de Cuba,
Soberón, de la desaparición de la Flota Mercante Cubana, más de 100 buques
que han sido vendidos a empresas "fantasmas".
Osmany Cienfuegos Gorriarán. Ex Ministro de Turismo y ex de varios cargos,
desde Vicepresidente del Consejo de Ministros hasta Ministro de Obras
Públicas. Es depositario de acciones al portador de todas las cadenas
turísticas, las cuales están depositadas en España, además ha obtenido
jugosas comisiones en el desarrollo de toda la infraestructura turística en
Cuba, y papel activo en el lavado de dinero de todo el capital de origen
dudoso que ha sido invertido en Cuba.
MAS DE 20 MILLONES US DOLARES
Herederos de José Abrahantes ( ex Ministro del Interior). Se conoce
que al morir en prisión Abrahantes tenía cuentas personales en Panamá por
más de 20 millones US dólares.
Abraham Caciques. Fundador de la Empresa mixta Cubanacan S.A. Presidente del
Palacio de las Convenciones y de CUBALSE(Cuba al Servicio del Extranjero).
En 1996 le fue practicada una auditoria y faltaba en cash, más de 27
millones de US dólares. No fue sancionado y está limitado solamente al
Palacio de las Convenciones. Hombre de extrema confianza de Castro.
Alejandro Roca Iglesias. Ministro de la Industria Alimenticia. Ha obtenido
jugosas comisiones en las operaciones vinculadas a la venta del ron Habana
Club y su comercializació n con la firma Pernaud-Ricard, además ha obtenido
múltiples beneficios en la compra de cereales y en la adquisición de molinos
de trigo y plantas elaboradoras de alimentos.
José Luis Padrón. Ex Coronel ayudante del ex Ministro del Interior José
Abrahantes, Presidente de la Corporación CIMEX, Banco Financiero
Internacional y del Instituto Nacional de la Industria Turística(INTUR) .
Entre comisiones, lavado de dinero, etc, su fortuna asciende a más de 30
millones de dólares. Actualmente está radicado en Cuba, como consultor de
varias corporaciones extranjeras.
Marcos Portal. Ministro de Industria Básica, casado con Tania Fraga, una
sobrina de Fidel Castro. Ex jefe del grupo de Coordinación y Apoyo de Fidel.
Hombre clave en todas las operaciones de prospección y extracción de
petróleo, contrapartida de la multinacional Sherritt, en Cuba. Fortuna en
ascenso. Prácticamente el monto de su capital está depositado en bancos
canadienses.
Julio Casas Regueiro. Vice Ministro Primero del Ministerio de las Fuerzas
Armadas. Controla prácticamente todos los negocios de las fuerzas armadas.
Es el hombre de confianza de Raúl Castro y el contacto con el gran capital
en el exterior.
Eusebio Leal Spengler. Historiador de la Ciudad de La Habana y director de
la empresa turística HABAGUANEX, que abarca todo el casco histórico de la
capital. La empresa que dirige por instrucciones de Fidel Castro en su
creación, está exenta de controles de ningún tipo por parte de los
organismos de la economía nacional.
Guillermo García Frías. Comandante de la Revolución. Responsable de la
flora y la fauna en Cuba. Durante muchos años ha manejado de forma
unipersonal y privada la exportación de animales y en especial la de gallos
de pelea. Además posee embarcaciones y tiendas especializadas en artículos
de western. Tiene también la renta de cotos de caza, para turismo
internacional.
Abelardo Colomé Ibarra. Ministro del Interior. Conjunto de actividades
legales e ilegales realizadas por empresas subordinadas a su mando.
MAS DE 10 MILLONES US DOLARES
Eduardo Bencomo Zurdo. Presidente del Banco Financiero Internacional y
principal ejecutivo para las operaciones comerciales no convencionales
desarrolladas por los funcionarios del gobierno cubano. Ex miembro del
Grupo de Coordinación y Apoyo de Fidel Castro.
Emilio Aragonés Navarro. Ex Ministro del gobierno, ex embajador y ex
presidente del Banco Financiero Internacional. Participó en grandes negocios
en la Argentina y en España en la compra de equipos.
Roberto Robaina y Marilena García. Ex Ministro de Relaciones Exteriores y
la esposa ex Directora de Relaciones Internacionales de la Corporación
Rumbos. Conjunto de negocios con Raúl Villanueva, ex gobernador de Quintana
Roo en México.
Ricardo Cabrisas Ruiz. Ex Ministro de Comercio Exterior y actual Ministro
del Gobierno. Participación en Comisiones en un conjunto muy grande de
operaciones de importación.
Herederos de Manuel Piñeiro. Fallecido. Ex jefe de los Servicios de
Inteligencia y del Departamento América del Comité Central del Partido.
Participación muy activa en el comercio de armas y drogas.
Aldo Santamaría Cuadrado. Ex Jefe de la Marina de Guerra. Tráfico de
Drogas.
Ramón Díaz Vallina. Vice Ministro de Salud Pública. Principal negociador del
gobierno cubano para los equipos médicos, medicamentos, materias primas
farmacéuticas y suministros médicos.
Orlando Pérez Rodríguez. Ex Presidente del Banco Nacional y principal
financiero de la corporación CIMEX. Se especializa como corredor de
Bolsas.
Héctor Rodríguez Llompart. Ex presidente del Banco Nacional y actualmente se
desempeña en Cuba como representante de financistas de la Comunidad
Económica Europea.
Alicia Alonso. Directora del Ballet Nacional de Cuba. Ha operado el Ballet
como una institución privada en beneficio propio, con autorización del
gobierno.
Miguel Brugueras del Valle. Ex embajador de Cuba en Panamá. Venta de visas a
Panamá de conjunto con Noriega, lavado de dinero y operaciones de
contrabando.
Silvio Rodríguez Domínguez. Cantautor.
Armando Hart Dávalos. Ex ministro de Cultura y ex de varios cargos, desde
Vicepresidente del Consejo de Ministros hasta Ministro de Educación.
Comisiones en el sector artístico y ventas de obras culturales del
patrimonio nacional.
Alfredo Guevara Valdés. Participación en negocios vinculados a la Industria
Cinematográfica , venta de obras de arte y depositario de cuantiosas
donaciones de organismos internacionales a Cuba.
Lucindo del Rosal. Yerno de Ramiro Valdés. Participación en distintos
negocios relacionados con la venta de armas.
Rogelio Acevedo. Presidente de Cubana de Aviación. Comisiones
relacionadas al sector que administra.
Diocles Torralba. Durante su gestión como Ministro de Transporte y del
Azúcar fue receptor de grandes comisiones por la compra de equipos.
Juan Almeida Bosque. Capital limitado a unos 10 millones de US dólares, por
una donación expresa en 1990 de Fidel Castro.
Jesús Pérez Otón. Ministro de la Industria Ligera. Comisiones en la compra
de materias primas para la industria ligera.
Ulises Rosales del Toro. Ministro del Azúcar y ex jefe del Estado Mayor de
las Fuerzas Armadas. Operaciones comerciales vinculadas a la industria
azucarera que han sido efectuadas en su beneficio propio.
MAS DE 5 MILLONES DE US DOLARES
Panchito Portela. Actual director de Cuba Tabacos. Comisiones en la venta de
las marcas de tabaco de Cuba y en la comercializació n del mismo.
Javier Ardizones. Ex embajador de Cuba en Italia y ex presidente de la
Cadena turística Gran Caribe. Se apropió de donaciones del gobierno italiano
a Cuba, y mantiene relaciones comerciales con el Alcalde de Marbella, Jesús
Martínez Gil.
Ramón Cuenca. Coronel de la Inteligencia. Representante en Cuba de la firma
suiza Andre que efectúa prestamos a corto plazo al gobierno cubano.
Ramón Martínez Noa (Cuco). Principal negociador para la compra de equipos y
materiales para el sector de las construcciones.
Jorge Lezcano Pérez. Embajador de Cuba en Brasil, ex miembro del Grupo
de Coordinación y Apoyo. Tiene una participación muy activa en el control de
los negocios de Fidel Castro con Nelson Mandela. Actualmente comercializa
medicamentos elaborados en Cuba.
Carlos Pérez. Ex Ministro de la Agricultura y actualmente Director del Grupo
Nacional de Cítricos. Representa a Cuba ante los capitales de Israel y Chile
que explotan las plantaciones de cítricos.
Tomás Benítez Martínez. General de Brigada. Ex director de la empresa
turística militar Gaviota y actualmente Presidente de la Corporación mixta
cubano-panameñ a Cupet para la comercializació n de la gasolina en dólares.
Durante su permanencia como Presidente de Gaviota se conoce que recibió
solamente en dos operaciones comerciales 4 millones de US dólares y que fue
sancionado por Julio Casas por ocultamiento de información.
Fernando Fernández Cossio. Ex embajador de Cuba en México y presidente
del Grupo Hotelero Horizontes. Ha recibido grandes comisiones por permitir
la participación de capital mexicano de dudoso origen en la industria
hotelera cubana.
Enrique Luzón Battle. General de Brigada. Ex Ministro de Transporte y
ex Director de corporaciones cubano angolanas para la comercializació n
de madera, petróleo, piedras preciosas, etc.
Gumersindo González. Ex ministro de Transporte y Director de FINTUR
(Banco para el Financiamiento del Turismo).
Alejandro Jorge. Teniente Coronel de la Inteligencia Cubana. Representante
en Cuba de un conjunto de empresas europeas teniendo prioridad como
suministrador para las empresas cubanas vinculadas al turismo.
Silvino Colas Sánchez . General de Brigada, ex ministro de Comunicaciones,
Director de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas. A través de la firma
internacional ETECSA, monopolio de las comunicaciones en Cuba, ha recibido
grandes comisiones.
Eduardo Delgado Izquierdo. General, Jefe de los Servicios de Inteligencia.
Es depositario de sumas importantes de dinero (no controlado) en Panamá,
México y España.
General Santiago. Fue el depositario de todos los recursos incautados en la
causa No, 1 y la causa No. 2 por narcotráfico. Posteriormente fue acusado de
haberse apropiado de grandes cantidades de dinero. Actualmente se encuentra
en un semi-retiro.
Orlando Romero. Durante muchos años Director de la empresa importadora-
exportadora Medicuba, teniendo participación personal en todas las
operaciones comerciales vinculadas a la exportación e importación de
medicamentos, materias primas farmacéuticas, equipos y suministros médicos.
Juan José Vega. Como Presidente del Grupo Cubanacan ha recibido comisiones
de los inversionistas en el sector hotelero.
Conrado Martínez Corona. Presidente del Poder Popular de Ciudad Habana
y ex Presidente del Instituto de Deportes y Educación Física(INDER)
.Apropiación de distintos premios otorgados a los atletas cubanos y
comisiones de los suministradores de artículos deportivos a Cuba.
Pablo Milanes. Cantautor.
Raúl Fraga. Director del Instituto de Medicina Veterinaria, sobrino de Fidel
Castro. Comisiones en la venta de productos veterinarios, ganado y de
animales de laboratorio.
Manuel Vila Sosa. Presidente de la Cadena turística Rumbos S.A. Ex ministro
de Comercio Interior. Durante muchos años, estuvo percibiendo comisiones
fundamentales de suministradores de México y de Argentina.
Leo Brower. Concertista de guitarra. Director de Orquesta, Compositor.
Alberto Cárdenas. Ex vicepresidente de Cubanacan, socio del panameño
Víctor Arráz, negocios varios en Panamá.
José Ramón Fernández (el gallego). Vicepresidente del Consejo de Ministros,
ex de varios cargos. Ha comprado varias propiedades en España y mantiene
relaciones directas con el grupo de Monterrey en México.
Francisco J. Soberón. Presidente del Banco Central de Cuba. De conjunto con
Orlando Rodríguez Romay efectuaron operaciones fraudulentas de compraventa
de la flota mercante cubana, en la cual obtuvo grandes beneficios económicos
de orden personal.
Tirso Luis Joanicot. Oficial de los Servicios de Inteligencia que ha estado
operando con la cobertura de empresa de comercio exterior.
Raúl de la Nuez. Ministro de Comercio Exterior. Hombre de confianza de
Marcos Portal y operaba desde Canadá las cuentas personales del mismo.
Alberto Ríos Manzano. Sub-director comercial de la empresa importadora
de alimentos (Alimport).
Daniel Solana. Ex Director de Cubatabaco. Durante muchos años efectuó
exportaciones clandestinas de tabaco a España.
Eduardo Hernández. Presidente de la empresa Corporación Alimenticia S.A.
(Coral) empresa fantasma para la comercializació n internacional de
alimentos producidos por la industria alimenticia.
Eugenio George. Entrenador del equipo de voley-ball femenino.
Javier Sotomayor. Deportista. Ganador de varios premios internacionales
Jorge Perogurria. Artista de cine.
Jorge Luis Prats. Concertista pianista.
Adolfo Díaz Suárez. Ex vicepresidente del Consejo de Ministros.
Responsable máximo de las importaciones de alimentos durante muchos años.
Alfredo Hondal. Ex miembro del Buró Político y Director de la Industria
azucarera en Ciego de Ávila.
Manuel de Jesús Limonta. Ex Director del Centro de Ingeniería Genética
y Biotecnología. Comisiones en la compra de equipos para los centros
de investigación.
Arístides Ruiz Vinajeras. Fundador de la empresa para la comercializació n
de joyas y prendas en el mundo entero.
Alfredo Oliveros. Ex coronel del Ministerio del Interior. Representante en
Cuba de la firma mexicana La Costena.
Jorge Díaz Argüelles. Representante en Cuba del Grupo inversionista de
México, Monterrey y representante de la cerveza Tecate.
Alfredo López. Ministro de la Industria Pesquera y ex Director de la Empresa
Nacional de Electricidad. Ha percibido grandes comisiones en la compra de
equipos de generación de electricidad.
Juan Formell. Director de la Orquesta de música popular Los Van Van.
Adalberto Álvarez. Director de la Orquesta que lleva su nombre.
LOS MAS PELIGROSOS Y SANGUINARIOS DESPUES DE LOS CASTRO: ,
1.- Luis Alberto López Rodríguez Callejas, 2.- Gral. Albin Ruíz, 3.-
José Ramón Machado Ventura, 4.- Alvaro López Meira, 5.- Julio Casas
Regueiro, 6.- Carlos Fernández Godín, 7.- Leopoldo Cintas Frías y 8.-
Abelardo Colomé Ibarra Fuentes:
Fuentes independientes radicadas en Cuba. Funcionarios en activo del
sistema empresarial y financiero del gobierno cubano. Ex funcionarios
y ex dirigentes radicados tanto en el exilio como en Cuba.
Informaciones sobre volúmenes financieros operados y nivel de
comisiones y pagos recibidos por los funcionarios relacionados.
Financiero Internacional (BFI) y en otros por los mismos extranjeros.